Forex probe news

Forex Probe Bank of Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore Flats, luksusowe samochody przejęte 13 grudnia 2018 roku 19:44 (IST) Dyrekcja ds. Egzekwowania prawa (ED) dołączyła aktywa, w tym ekskluzywne nieruchomości i luksusowe samochody, o wartości 12,52 Rs crore w związku z próbą prania brudnych pieniędzy w podejrzanych transakcjach forex o wartości 6000 dolarów w banku Bank of Baroda tutaj. Bank of Baroda Shares wpadł w sondę Forex na oszustwa na rynku Forex 03 grudnia 2018 12:50 (IST) We wtorek, w pisemnej odpowiedzi w Rajya Sabha, minister finansów Arun Jaitley powiedział, że Centralne Biuro Śledcze (CBI) i Dyrekcja Wykonawcza zarejestrowane sprawy na podstawie skargi złożonej przez bank w związku z nieprawidłowościami w zagranicznych przekazach zagranicznych od Ashok Vihar, New Delhi, oddział poprzez nowo otwarte rachunki. Zamówienia rządowe Sonda kryminalna w Rs 6,000-Cr Bank of Baroda Forex Scam 03 grudnia 2018 00:21 (IST) Sonda sądowa została skazana na domniemane nieprawidłowości w zagranicznych przekazach zagranicznych w wysokości około 6000 Rupii z banku oddziału w Baroda, Parlament został poinformowany. Rozpoczęła się sonda wewnętrzna: bank Osi na oszustwie Forex 19 października 2018 roku 18:51 (IST) Prywatny gracz Axis Bank w poniedziałek oświadczył, że zainicjował wewnętrzną sondę w sprawie domniemanego nielegalnego przekazania pieniędzy, która dotyczyła R7 557 crore i sprawa jest podejmowana na zasadzie pierwszeństwa. Forex Scam: Banks Face Sebi Analiza za ujawnienie Lapses, mówi raport 18 października 2018 14:29 (IST) Jako sonda wielu agencji trwa w rzekomym przypadku czarnego pieniądza opartego na rynku forex z udziałem tysięcy crores rupii, papierów wartościowych i Giełda Indii (Sebi) i giełdy rozpoczęły teraz kontrolę kilku banków pod kątem naruszenia norm dotyczących ujawnień w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Duże banki przyznają się do winy w sondach Forex, 6 miliardów w piasek 20 maja 2018 22:26 (IST) Cztery główne banki przyznały się do winy w środę, próbując manipulować kursami walut, a sześć banków zostało ukaranych grzywną w wysokości prawie 6 miliardów w ugodach to zasadniczo kończy globalną próbę niewłaściwego postępowania na 5-trylionowym rynku. Regulatory Fine Global Banks 3,4 miliarda w sondach Forex 12 listopada 2017 roku 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland i JP Morgan zostały również ukarane grzywną za próby ustanowienia benchmarków walutowych w rocznej sondzie, w której w dużej mierze nieuregulowano 5 bilionów dolarów - dniowy rynek na smuklejszej smyczy, z tuzinami dilerów zawieszonych lub zwolnionych. HSBC przeznacza 1,8 miliarda na sondę Forex, wykroczenia 4 listopada 2017 00:14 (IST) Zyski HSBC spadły poniżej oczekiwań w trzecim kwartale po tym, jak bank odłożył 1,8 miliarda za niewłaściwe rozliczenia i rekompensaty dla klientów, w tym potencjalną grzywnę do fałszowania rynków walutowych. Wielka Brytania rozmawia z UBS, binary options, 4 innymi bankami O ustosunkowującej się sondą Forex: Raport z 27 września 2017 roku 12:25 (IST) Brytyjski regulator finansowy zintensyfikował rozmowy z sześcioma dużymi bankami na temat zarzutów zmowy i manipulacji na rynku walutowym, ustanawiając etap grupowej ugody, która może kosztować ich blisko 2 miliardy funtów (3,26 miliarda). Menedżer Deutsche Bank zawieszony w sondowaniu rynku Forex: raport W dniu 10 kwietnia 2017 r. 20:15 (IST) Deutsche Bank, największy kredytodawca w Niemczech, zawiesił najlepszą sprzedawczynię w dochodzeniu w sprawie podejrzeń o manipulację kursami walutowymi - podał w czwartek "The Wall Street Journal". Deutsche Bank, binary options przegrywają w sprawie usunięcia zarzutów z Libora w sprawach sądowych 08 listopada 2017 23:56 (IST) binary options i Deutsche Bank nie zdołały w piątek usunąć oskarżeń o fałszowanie stóp procentowych z dwóch toczących się procesów, co oznacza, że ​​mogą stracić miliony funtów. UE do świetnych Deutsche, JPMorgan, inni na sondę forex: raport 05 listopada 2017 21:13 (IST) Unia Europejska (UE) antymonopolowe organy nadzoru zostaną ukarane grzywną sześciu globalnych banków, w tym Deutsche Bank, JPMorgan i HSBC za podejrzenie fałszowania benchmarku stopy procentowe strefy euro, osoba zaznajomiona z tą sprawą powiedziała we wtorek. HSBC odnotowuje zysk na poziomie 5,1 miliarda w trzecim kwartale, potwierdza sondę forex 04 listopada 2017 20:12 (IST) HSBC zanotował w poniedziałek 10-procentowy wzrost zysków za trzeci kwartał, dzięki lepszej kontroli kosztów i mniejszej liczbie strat ze złych kredytów, oraz potwierdziła, że ​​była badana w ramach globalnego sondowania manipulacji handlem rynkami walutowymi. binary options zawiesza sześciu inwestorów w sondę forex: raport W dniu 02 listopada 2017 19:42 (IST) binary options zawiesił sześciu handlowców podczas badania możliwych manipulacji na rynkach walutowych, według źródeł. Citigroup dogonił światową sondę walutową W dniu 02 listopada 2017 roku 01:22 (IST) Citigroup spotkała się z amerykańskimi i zagranicznymi władzami badającymi możliwą manipulację na rynkach walutowych, poinformowała w piątek globalna korporacja usług finansowych. Forex manipuluje rupiami w obliczu globalnej sondy regulacyjnej: report 07 października 2017 08:54 (IST) Transakcje przeprowadzane w rupii indyjskiej i wielu walutach podlegają globalnej kontroli prawnej w zakresie możliwej manipulacji. Rozważana jest możliwa kartelizacja banków, głównie ze Szwajcarii i niektórych innych krajów europejskich, w celu manipulowania kursami walutowymi. Sonda Walmart: Dyrekcja ds. Egzekwowania prawa dąży do wyjaśnienia zasad handlu detalicznego w ramach FDI 10 maja 2017 r. 17:50 (IST) Dyrekcja ds. Egzekwowania prawa, która bada domniemane naruszenia przepisów dotyczących rynku forex przez giganta handlowego Walmart w ramach inwestycji w dwie indyjskie firmy, zwróciła się do Departamentu Polityki Przemysłowej i Promocji w celu wyjaśnienia zasad dotyczących BIZ w sektorze handlu detalicznego wielu marek. Wiadomości Forex Wszystkie oczy będą dziś na prezydenta Trumpa, który poda swój pierwszy oficjalny przemówienie do Kongresu w przemówieniu, które ma się zacząć układać szczegóły zasad. Zwiększono o 54 mld EUR wydatki na obronę (o 10 punktów procentowych) (w pełni finansowane z cięć na pomoc na ochronę środowiska, pomoc międzynarodową i administracyjną). Jednak rynki naprawdę szukają. Realny produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł w skali rocznej o 1,9 procent w czwartym kwartale 2018 r. (Tabela 1), zgodnie z szacunkowym, kwartalnym szacunkiem opublikowanym przez Biuro Analiz Ekonomicznych. W trzecim kwartale realny PKB wzrósł o 3,5 proc. Opublikowane dzisiaj szacunki PKB opierają się na bardziej kompletnych danych źródłowych, niż były dostępne dla opublikowanych szacunkowych kwotowań. Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board, który obniżył się umiarkowanie w styczniu, wzrósł w lutym. Indeks wynosi obecnie 114,8 (1985100), w porównaniu z 111,6 w styczniu. Wskaźnik obecnej sytuacji wzrósł z 130,0 do 133,4, a indeks oczekiwań wzrósł z 99,3 w ubiegłym miesiącu do 102,4. Miesięczne badanie koniunktury konsumenckiej, oparte na modelu prawdopodobieństwa. T. S. Eliot mówi nam, że kwiecień jest najokrutniejszym miesiącem. Był wielkim poetą, ale handlowcem, którym nie był. Caesar został ostrzeżony przed Idy marca, a inwestorzy mogą znaleźć ostrzeżenie, aby być teraz konkretnymi kandydatami. Rozważ zatłoczenie wydarzeń około 15 marca. Kilka dni wcześniej, 9 marca to posiedzenie EBC. Chociaż nie jest możliwa zmiana polityki, konferencja prasowa często wywołuje a. BREAKING Feds Kaplan: Powinno rozpocząć się usuwanie polityki Zakwaterowanie BREAKING W lutym 2017 r., Według wstępnych szacunków, włoski wskaźnik cen konsumpcyjnych dla całego kraju (NIC) wzrósł o 0,3 w ujęciu miesięcznym io 1,5. ŁAMANIE Biały dom: większość agencji zobaczy redukcje finansowania PRZEŁAMUJĄC Biały dom szuka dużych wydatków na pomoc zagraniczną ŁAMANIE Biały dom mówi o budżecie. Dziś wieczorem wszyscy będą patrzyli na prezydenta Trumpa, który wygłosi swój pierwszy oficjalny przemówienie przed Kongresem w przemówieniu, które ma się rozpocząć. Wtorki Przemówienie ma duże oświadczenie o infrastrukturze RTRS - Rozpoczęcie wydatków na infrastrukturę Najwyższy menedżer HSBC oskarżony o sondę forex Najwyższy szef HSBC został oskarżony o oszustwa w USA. Mark Johnson, globalny szef handlu zagranicznego HSBC został aresztowany we wtorek wieczorem. Również były kolega, Stuart Scott, został oskarżony. Obaj handlowcy są oskarżani przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) o wykorzystanie informacji poufnych w celu uzyskania korzyści z transakcji w wysokości 3,5 mld (2,6 mld). HSBC powiedział, że nie komentuje poszczególnych pracowników ani aktywnych spraw sądowych. Jednak rzecznik powiedział, że bank współpracował w dochodzeniu toczących się dochodzeń DoJ na globalnych rynkach walutowych. Pan Johnson został zwolniony za kaucją 1m po rozprawie sądowej w środę. Scott zaprzeczył zarzutom. Prawa autorskie AP Obraz podpisu Mark Johnson (po lewej), obywatel brytyjski, ale mieszka w USA Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) oskarża sprzedawców o fikcję. To niewłaściwe wykorzystanie poufnych informacji dostarczonych przez klienta, który planował przeliczyć 3,5 mld funtów brytyjskich. Twierdzi się, że obaj menedżerowie sami kupili funty przed rozpatrzeniem zamówienia, ponieważ wiedzieli, że tak duża transakcja podniosłaby wartość waluty i pozwoliłaby im zarabiać pieniądze. Utrzymywanie odpowiedzialnych dyrektorów DoJ twierdził także, że inwestorzy ustalili termin zakupu, aby zmaksymalizować jego wpływ na wartość brytyjskiej waluty. W rezultacie rzekomo udało im się wygenerować znaczne zyski dla banku. Są oni również oskarżani o ukrywanie swoich działań przed klientem. Ogłoszone dzisiaj zarzuty i aresztowania odzwierciedlają nasze niezłomne zobowiązanie do pociągnięcia do odpowiedzialności odpowiedzialnych dyrektorów korporacyjnych i licencjonowanych specjalistów, którzy wykorzystują swoje pozycje do nieuczciwego wzbogacenia się, powiedział prokurator amerykański Robert Capers. Amerykańscy prokuratorzy cytowali e-maile i rozmowy z czatów z Bloomberg, które wskazywały, że obaj mężczyźni zamierzają zobaczyć, jak wysoko mogą podnieść dolara do kursu funta, zanim klienci zaczną piskować. DoJ powiedział, że HSBC przyniosło około 8 milionów zysku z transakcji walutowych, które przeprowadzili dla klienta. Co to jest front front Running Front to nieetyczne podejście dla brokera do czerpania korzyści z handlu klientami. Kiedy firmy lub osoby prywatne chcą kupić znaczną ilość waluty - na przykład dolary w zamian za funty - zwykle przechodzą przez brokera. Duży zakup może zwiększyć wartość tej waluty. Wiedząc o tym, pośrednik może kupować dolary na własny rachunek przed zawarciem transakcji, przeprowadza transakcje z klientami, obserwuje wzrost wartości dolarów, a następnie sprzedaje swoje własne dolary z pięknym zyskiem. Określone opłaty W zarzutach opublikowanych w środę DoJ podaje konkretne transakcje, które pan Johnson i Scott złożyli pod koniec 2017 roku. Pod koniec listopada i na początku grudnia tego roku pan Johnson rzekomo kupił funty w zamian za euro, a funty w zamian za dolary . Scott podobno kupił funty w zamian za euro. Obaj mężczyźni są oskarżani o sprzedaż swoich funtów na rzecz HSBC, z zyskiem w dniu transakcji wymiany walutowej rzekomych ofiar. DoJ oskarżyła również dwóch mężczyzn o zachęcanie rzekomej ofiary do przeprowadzenia handlu o określonej porze dnia, ponieważ wtedy łatwiej było manipulować ceną. Korzystne było dla nich i HSBC, i niekorzystne dla ofiary, przeprowadzenie transakcji wymiany walutowej ofiary w momencie, kiedy to zrobili, powiedział DoJ. Prawa autorskie do wizerunku Getty Images Podpis pod zdjęciem Oskarżeni są oskarżani o używanie dolara amerykańskiego i euro do kupowania funtów podnoszących cenę dla swojego klienta. Ta sprawa jest związana z trzyletnim dochodzeniem prowadzonym przez regulatorów w sprawie fałszowania rynku walutowego na całym świecie, ale jest to po raz pierwszy Departament Sprawiedliwości wniósł oskarżenia przeciwko osobom. W maju 2018 r. Cztery banki przyznały się do konspiracji do manipulowania rynkiem walutowym. HSBC nie było częścią tych spraw karnych, ale był to jeden z sześciu banków ukaranych przez brytyjskie i amerykańskie organy nadzoru nad handlarzami, którzy próbowali manipulować kursami walutowymi w listopadzie 2017 r. Rzecznik HSBC Robert Sherman powiedział, że bank współpracuje z kontynuacją wymiany walut DoJs dochodzenie. Rynek Forex Szacuje się, że około 40 transakcji na rynkach światowych przechodzi przez sale handlowe w Londynie. Masowy rynek, na którym codziennie sprzedawane są waluty o wartości 5,3 biliona, kradnie rynki akcji i obligacji. Nie ma fizycznego rynku forex i prawie wszystkie transakcje odbywają się na systemach elektronicznych obsługiwanych przez duże banki i innych dostawców. Codzienne testy porównawcze, znane jako poprawki, są używane przez wiele firm finansowych i niefinansowych, na przykład do pomocy w wycenie aktywów lub zarządzaniu ryzykiem walutowym. Powiązane tematy